nombró a MetaMap una de las 50 mejores empresas de IA

Control de la lista de vigilancia AML

Comprueba a tus usuarios con +1200 listas de vigilancia global, listas de sanciones y listas PEP. Integra fácilmente el software AML de MetaMap a través de nuestro SDK o API.

Disponibilidad
Global
Integraciones
API
SDK para móviles
SDK web

Clientes que utilizan este producto

Más que un software de detección de sanciones promedio

Una solución de AML completa

No somos sólo un software estándar de detección de sanciones, sino la solución completa de AML para tu negocio.

Protégete del onboarding de usuarios que puedan ser delincuentes, terroristas, blanqueadores de dinero, defraudadores o PEP (personas políticamente expuestas) mediante la verificación contra +1.200 listas de vigilancia internacionales, listas de sanciones y PEP.

El proceso de selección AML es crucial para las instituciones bancarias y financieras que buscan protegerse contra el fraude y el crimen.

Nuestro producto AML Watchlist Screening & Monitoring coteja a tu usuario con +1.200 listas de vigilancia internacionales, listas de sanciones y listas de personas políticamente expuestas (PEP) para protegerte del onboarding de usuarios que puedan ser delincuentes, blanqueadores de dinero, defraudadores o PEP.

Tu única herramienta en las comprobaciones diarias de AML para todas tus necesidades de cumplimiento KYC/AML.

Comprobación de la lista de vigilancia básica (incluye las sanciones, las PEP y los más buscados)

Premium Watchlist Check (incluye +1000 listas de vigilancia AML premium)

Supervisión de la lista de vigilancia Premium (activa la supervisión diaria de la lista de vigilancia Premium)

¿Por qué elegir elsoftware AML de MetaMap
?

MetaMap es amigable para los desarrolladores. Promovemos nuestra documentación altamente detallada y fácil de navegar para que puedas sacar el máximo provecho de las herramientas de MetaMap.

Disponibilidad en todo el mundo

Nuestros productos se pueden utilizar en todo el mundo sin ningún problema.

Múltiples integraciones

Disfruta de las integraciones sencillas
entre la API, el SDK y la web.

Fácil de integrar

Con unas pocas líneas de código, nuestros productos estarán en completo funcionamiento dentro de tu plataforma.

MetaMap está totalmente regulado

MetaMap ha superado los más altos estándares de la industria
y ha obtenido las licencias reglamentarias en todo el mundo.

Disponibilidad en todo el mundo

Nuestros productos se pueden utilizar en todo el mundo sin ningún problema.

Múltiples integraciones

Disfruta de las integraciones sencillas
entre la API, el SDK y la web.

Fácil de integrar

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MetaMap está totalmente regulado

MetaMap ha superado los más altos estándares de la industria
y ha obtenido las licencias reglamentarias en todo el mundo.

Construye tu propio metamapa

Los méritos son flexibles y modulares, por lo que puedes construir tu propio metamapa desde cero o reutilizar una plantilla preconstruida, y adaptarla completamente a tus necesidades.

¿No estás seguro de si una solución AML es lo que necesitas?

¿Dispone MetaMap de una herramienta integrada de seguimiento de listas de vigilancia?

Sí, la supervisión de listas de vigilancia forma parte de nuestros servicios premium. Podemos crear alertas de seguridad basadas en listas de vigilancia.

¿Puede MetaMap hacer un seguimiento continuo a través de la API?

Sí, a través de una de las dos formas:

  • Si un usuario se valida de principio a fin utilizando nuestro proceso de la API, el flujo de la Experiencia referenciada debe tener activada la Supervisión de la Lista de Vigilancia dentro del mérito de Antilavado de Dinero.
  • También puedes realizar consultas mediante nuestro servicio independiente Comply Advantage, que puede ejecutarse en un intervalo de tiempo determinado.

Puedes comprar sólo búsqueda o búsqueda y monitorización. La búsqueda requiere una llamada a la API por usuario, mientras que la búsqueda y la supervisión requieren llamadas regulares a la API para supervisar a un usuario específico.

¿Puede MetaMap ejecutar la validación de la lista de vigilancia y la ALD sin una identificación?

Sí, puedes buscar un usuario a través de nuestro servicio independiente Comply Advantage. Para ello, tendrás que introducir el nombre completo y el año de nacimiento del usuario.

Ahora hablemos de tí

Cuéntanos más sobre tu plataforma y los retos específicos a los que te enfrentas. Te ayudaremos a construir tu metamapa.