Comprueba a tus usuarios con +1200 listas de vigilancia global, listas de sanciones y listas PEP. Integra fácilmente el software AML de MetaMap a través de nuestro SDK o API.
El proceso de selección AML es crucial para las instituciones bancarias y financieras que buscan protegerse contra el fraude y el crimen.
Nuestro producto AML Watchlist Screening & Monitoring coteja a tu usuario con +1.200 listas de vigilancia internacionales, listas de sanciones y listas de personas políticamente expuestas (PEP) para protegerte del onboarding de usuarios que puedan ser delincuentes, blanqueadores de dinero, defraudadores o PEP.
Comprobación de la lista de vigilancia básica (incluye las sanciones, las PEP y los más buscados)
Premium Watchlist Check (incluye +1000 listas de vigilancia AML premium)
Supervisión de la lista de vigilancia Premium (activa la supervisión diaria de la lista de vigilancia Premium)
MetaMap es amigable para los desarrolladores. Promovemos nuestra documentación altamente detallada y fácil de navegar para que puedas sacar el máximo provecho de las herramientas de MetaMap.
Nuestros productos se pueden utilizar en todo el mundo sin ningún problema.
Disfruta de las integraciones sencillas
entre la API, el SDK y la web.
Con unas pocas líneas de código, nuestros productos estarán en completo funcionamiento dentro de tu plataforma.
MetaMap ha superado los más altos estándares de la industria
y ha obtenido las licencias reglamentarias en todo el mundo.
Los méritos son flexibles y modulares, por lo que puedes construir tu propio metamapa desde cero o reutilizar una plantilla preconstruida, y adaptarla completamente a tus necesidades.
Sí, la supervisión de listas de vigilancia forma parte de nuestros servicios premium. Podemos crear alertas de seguridad basadas en listas de vigilancia.
Sí, a través de una de las dos formas:
Puedes comprar sólo búsqueda o búsqueda y monitorización. La búsqueda requiere una llamada a la API por usuario, mientras que la búsqueda y la supervisión requieren llamadas regulares a la API para supervisar a un usuario específico.
Sí, funciona como un punto final independiente, Comply Advantage.
Sí, puedes buscar un usuario a través de nuestro servicio independiente Comply Advantage. Para ello, tendrás que introducir el nombre completo y el año de nacimiento del usuario.
Ahora hablemos de tí
